多项选择题
A.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》 B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》 C.《中国农业银行客户身份识别操作规程》 D.《中国农业银行黑名单监测管理规定》
A.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》 B.《中国农业银行境外机构反洗钱工作指引》 C.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》 D.《中国农业银行反洗钱协查工作规程》
A.对于外部专项监督项目，由业务主管部门督办，涉及多个业务部门的由主要业务部门牵头督办 B.对于外部综合性监督项目，由被检查行指定业务主管部门为督办部门 C.内部监督项目实行“谁监督、谁督办”原则 D.整改督办部门负责人是整改督办工作的主责任人