判断题
反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
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在美国遭到“911”恐怖袭击之后,国际社会对将反恐融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。
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所有国家和地区的法律都规定,证明洗钱罪必须证明犯罪嫌疑人确实明知或者应当知道,没有国家和地区规定“过失洗钱罪”。
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