反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。

金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。 点击查看答案&解析

金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份。 点击查看答案&解析