未分类题

金融业反洗钱的职责底线应该建立在哪两项国际公认的金融业反洗钱指导性准则的基础上?




【参考答案】

巴塞尔银行监管委员会的《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》、金融行动特别工作组反洗钱和反恐融资40+9项建议等。
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