未分类题

金融行动特别工作组(FATF)在全球设有哪几个工作小组?




【参考答案】

FATF在全球设有加勒比海金融行动小组、中东欧金融行动小组、亚太金融行动小组、东南非金融行动小组、中西非金融行动小组和南美金融行动小组。
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

未分类题
《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易信息的两条限制性使用规定是什么?
未分类题
洗钱活动对政治的危害性主要体现在哪方面?
未分类题
在洗钱过程的“离析阶段”，洗钱分子尤其选择哪些国家和地区进行资金划转?
未分类题
我国反洗钱法律制度主要包括哪两方面的内容?
未分类题
现行的《金融机构反洗钱规定》什么时间起开始施行?
未分类题
我国反洗钱行政主管部门指的是哪个部门?
未分类题
《反洗钱法》规定履行反洗钱义务主体有哪些?
未分类题
金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立哪三项基本制度履行反洗钱义务?
未分类题
反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，司法机关按照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，分别只能用于哪些方面?
未分类题
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构有哪些反洗钱职责?
相关试题