单项选择题
()这种洗钱形式在我国南方沿海地区十分猖獗。
A.保险业
B.利用银行贷款
C.成立空壳公司
D.地下钱庄
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试题
单项选择题
将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中,这是洗钱的()阶段。
A.犯罪阶段
B.放置阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
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单项选择题
通过利用空壳公司的账户,用假名或受托人的名义开立银行账户,进行虚假的贸易往来,使用平衡贷款体制,让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动,买卖无记名证券等方法,以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的()阶段。
A.犯罪阶段
B.放置阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
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