多项选择题
关于结汇管理,境内居民超过当年累计金额,以下哪些可以用来证明外汇来源合法()?
A.收入证明
B.合同
C.如果资金是从国外亲戚那边继承的,需要国外的公证部门提交的继承方面的证明材料
D.身份证
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试题
判断题
金融诈骗属于洗钱罪的上游犯罪类型之一。
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判断题
作为全球最大的经济体,中国的经济发展飞速,世界影响力与地位不断提高,很多中国人也承担着国际事务,这成为一个新的趋势。对于在全球金融组织任职的中国人(例如,在世界银行担任董事和行长的中国人)可以不认定为外国政要。
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