多项选择题

从交易文件和商业逻辑是判断资本流出洗钱风险的核心，从哪些方面判断资金流出风险（）？

A.减资、清算
B.对外担保故意履约
C.对境外关联公司借款等
D.境内主体从境外借入外债资金

<上一题目录下一题>

热门试题

多项选择题

关于结汇管理，境内居民超过当年累计金额，以下哪些可以用来证明外汇来源合法（）？

A.收入证明
B.合同
C.如果资金是从国外亲戚那边继承的，需要国外的公证部门提交的继承方面的证明材料
D.身份证

判断题

金融诈骗属于洗钱罪的上游犯罪类型之一。

相关试题