单项选择题
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 C.要求金融机构上报非居民金融账户涉税信息 D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B.证监会公布的涉嫌场外配资的名单 C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D.中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
A.建立反洗钱内部控制制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 D.对代销理财产品进行登记