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“303616-工商人行数据查询”交易可查询企业受益所有人参考信息。

【参考答案】

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判断题
账户存续期间需更改账户证明文件相关信息，如证明文件编号、证明文件有效期、账户有效期的，需要按现有账户集中作业变更流程操作，可由分行营运或是营业网点，按“关键信息”维护流程发起任务。
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非自然人客户股权或控制权结构异常复杂的，受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区关系的，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，义务机构应当综合考虑各种因素决定是否与其建立或维持业务关系。如决定与其建立客户关系的，应由分行行长 副行长在《客户信息采集表》上签署审批意见，同时将上述客户评定为高风险客户，对其全部交易进行持续监测。
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实施金融账户涉税信息自动交换标准的国家及地区名单应国家税务总局网站为准。
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如企业为税收居民国 地区不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构，则一定为消极非金融机构。
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未在渤海银行开立单位结算账户的客户首次购买理财后，应提交《机构声明》，如客户声明为消极非金融机构，还应提交《控制人声明》。
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非居民金融账户涉税信息尽职调查应以账户为单位开展。
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如客户无需声明涉税身份，中心账户录入岗人员审核并根据《附页》，在系统中“机构税收居民身份”栏位选择“4-其他”后提交。
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如客户仅为中国税收居民且不是消极非金融机构，中心账户录入岗人员审核并根据《附页》声明信息，在系统中依次在“机构税收居民身份”栏位选择“1-仅为中国税收居民”、“消极非金融机构标识”栏位选择“2-其他非金融机构”后提交。
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注册验资账户无需涉税信息开展尽职调查。
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久悬账户转正常需上传销户、开户全套资料。
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