多项选择题
A.旅居冰岛的意大利人，拥有美国永久居留权。B.意大利企业参与叙利亚相关交易（美国人被有效隔离）。C.在北京普华永道会计师事务所担任顾问的美籍华人TOMLEUNG。
A.修改、掩饰、删除支付信息。B.故意使用中文文字缩写或其他语言文字的缩写。C.重复提交被冻结或拒绝的交易。D.主动要求修改中间行后重复提交被冻结或拒绝的交易。
A.客户为境内企业的子公司或集团关联公司B.客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定C.客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业D.客户或其母公司、集团关联公司与农业银行合作一年（含）以上