多项选择题

各一级分行对同时满足以下哪些基本条件的NRA客户可实行“白名单”管理？（）

A.客户为境内企业的子公司或集团关联公司
B.客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
C.客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业
D.客户或其母公司、集团关联公司与农业银行合作一年（含）以上

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多项选择题

为防范通过离岸账户汇入农业银行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险，对汇款人为农业银行或他行的（）、（）、（）账户的贸易项下汇入汇款，收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业，经办行均不得直接解付入账，应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查。

A.NRA
B.FTN
C.OSA
D.FTE

多项选择题

总行应定期组织退汇业务分析工作，对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取下列哪些管控措施？（）

A.加强型尽职调查
B.提高洗钱风险等级
C.暂停跨境业务
D.退出客户关系

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