反洗钱工作小组成员发生变更时，分支机构应在（）个工作日内向当地反洗钱监管部门、公司合规部及财富管理委员会重新报备。如当地监管机构对备案时间有特殊要求，以当地监管机构要求为准。

（）是分支机构反洗钱工作的第一责任人，对本分支机构反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.运营管理部
B.分支机构负责人
C.合规专员

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公司按照（）、客户行为、资金划转、交易特征等多个维度建立可疑交易监测模型，模型设置采取系统监测和人工监测相结合的模式。

A.客户身份
B.客户资产
C.所在地区
D.客户职业

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