多项选择题

采取审慎办理的原则，由代理人持特殊客户签字（如客户无法签字，需加印指模）的《泉州银行特殊客户延伸服务授权书》（附件2），前来泉州银行网点办理业务，网点具体办理时需坚持以下原则：（）

A.通过电话方式报告网点主管，由网点主管指定柜员进行客户身份联网核查，识别客户身份
B.当场核实客户和代理人身份证件
C.必要时，可留存现场照片或音频或视频资料
D.客户能够真实表达业务申请意见
E.双人上门调查办理（上门人员需由网点主管指派）

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热门试题

多项选择题

个人客户可凭密码在泉州银行任一网点办理（）。

A.解约
B.签约
C.电子付款凭证的打印
D.修改签约信息

单项选择题

自开户之日起6个月内存款人未主动发起的资金类交易，应（）。

A.暂停该账户柜面业务
B.对账户不收不付控制
C.暂停该账户非柜面业务
D.对账户只收不付控制

多项选择题

会计凭证应按照格式规范、要素齐全、内容完整、反映真实和数字准确的原则进行填制，并应符合下列要求：（）

A.书写工整、清晰、匀称，无连笔，不粘连，不压线，不出格，顶格书写
B.小写金额书写时不能使用千位分隔符
C.涉及到内部账户对应账号，应填写完整的账号和其它相关要素
D.凭证识别区域内不得出现除识别要素以外的其它内容或干扰信息，且同识别区域内识别字符格式应统一。识别要素主要包括凭证种类、凭证号、账号、流水号、金额、币别等内容
E.应使用正楷字体在凭证指定区域内填写，复写和套写应使凭证上下联不错位

多项选择题

可疑交易符合下列情形之一的，应当提交重点可疑交易专项报告，并配合反洗钱调查。（）

A.其他情节严重或者情况紧急的情形
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

单项选择题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，单位客户在其证明文件已过有效期（）、个人客户在其证件已过有限期（）没有更新且没有提出合理理由的，各机构应中止为客户办理业务。

A.1个月，30天
B.2个月，30天
C.3个月，30天
D.4个月，30月

多项选择题

营业机构对外支付纸币的渠道有哪些（）

A.交存人民银行发行库回笼款
B.自动存/取款机支付
C.高速存款机支付
D.柜面支付

多项选择题

银行清算业务的转账方式包括下列哪几种。（）

A.即时到账
B.普通到账
C.实时到账
D.次日到账