多项选择题
A.贷款余额在20亿元以上的大额授信客户出现信用违约或法定代表人、实际控制人失联跑路以及涉毒、涉赌、涉黄等被刑事拘留 B.内部员工相互斗殴致使双方均受伤住院治疗 C.银行员工参与民间借贷、非法集资或内外勾结骗取银行信用涉及金额1000万元以上 D.银行员工违规操作或内外勾结造成客户存款丢失
A.控制单位负责人 B.控制舆情 C.控制人员 D.控制损失
A.由银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的。 B.侵犯了银行业金融机构或客户资金或财产权益。 C.涉嫌违反法律法规、监管规章及银行业机构自身业务运行规则。 D.已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送司法、公安机关立案查处。