银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素？

以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？

A．其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B．长期存在大额交易的客户
C．与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D．股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

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银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？

A．国家或地区因素
B．行业因素
C．义务因素
D．客户因素

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