营业机构在受理结算业务时，系统如提示该客户为“疑似黑名单”客户，要对客户的身份重新识别，识别内容包括但不限于客户身份信息、开户状况、账户活动情况等，在确认客户不具有潜在的洗钱或恐怖融资风险方可继续办理业务。

开户申请人开立个人存款账户或者办理其他个人存款账户业务，原则上应当由开户申请人本人亲自办理，符合条件的，可以由他人代理办理，但应审慎确定代理开立的个人存款账户功能，并合理控制个人以委托代理方式代理他人或者被他人代理开立的个人存款账户数量。 点击查看答案&解析

为了强化风险，移动行销运营业务应由经办员、复核员、设备管理员共同办理。 点击查看答案&解析