填空题
来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()于来自于其他国家(地区)的客户。
【参考答案】
高
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填空题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、()或者经营状况等信息。
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填空题
对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。
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