多项选择题
A.直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的非自然人B.直接或间接拥有超过26%公司股权或者表决权的自然人C.通过认识、财务等其他方式对公司进行控制的自然人D.公司的高级管理人员
A.身份的真实性、有效性、完整性有疑点的B.行为异常的C.涉嫌犯罪D.与犯罪嫌疑人同名的
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B.有明显理由怀疑客户建立业务关系的目的与洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动相关的C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和住所的D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的