关于身份方面进行尽职调查或者强化尽职调查，包括（）。

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.有明显理由怀疑客户建立业务关系的目的与洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动相关的
C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和住所的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

A.与来自反洗钱、反恐融资监管薄弱国家或地区及洗钱行为高危地区的客户业务往来较多的客户
B.接受过人民银行等执法部门反洗钱行政调查并存在洗钱或恐怖融资嫌疑的客户
C.其法人、负责人或实际控制人为外国政要或其亲属、关系密切人的客户
D.被各机构向当地人