多项选择题

以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。

A.从事汇兑业务的机构
B.从事清算业务的机构
C.从事黄金销售业务的机构
D.从事基金销售业务的机构

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多项选择题

A.走私犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.赌博罪

多项选择题

A.以开立账户等方式与机构客户建立业务关系。
B.办理200万元以上的大额资金转账。
C.办理100万元以上的大额现金支付。
D.为不在本机构开立账户的机构客户提供规定限额以上的一次性金融服务。