多项选择题

银行在开立账户时,在与客户建立关系前,应进行黑名单及较高风险指标检查。检查对象为()。

A.商业客户本身
B.商业客户背后相关个人
C.商业客户董事
D.商业客户主要股东及实益拥有人

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热门 试题

多项选择题
对每个有授信业务的企业客户,银行各分支机构必须保存相关的信贷档案,包括以下()文件。

A.授信信息
B.客户信息
C.财务信息
D.贷款信息

多项选择题
授信额度经批准后,根据银行相关规定,须对其作出年度复审。年度复审的主要内容包括对借款人的()进行评估,作出续期、增减额度、降级等不同的处理意见,由授权人审批。

A.营运状况
B.财务状况的变化
C.行业发展状况
D.贷款使用情况
E.担保物价值

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