单项选择题

FATF标准不包括哪些内容?()

A.建议本身
B.释义
C.术语表中的定义
D.指引、最佳实践文件

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体,以下说明正确的是:()

A、只适用于金融机构
B、也适用于特定的非金融机构
C、只适用于金融机构总部
D、适用于金融机构的所有分支机构

单项选择题
洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是:()

A.“由钱及人、由案及案”
B.“由钱及人、由人及案”
C.“由钱及人、由人及案、由案及案”
D.“由钱及人、由案及人”

相关试题
  • 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,...
  • 以下哪些犯罪类型属于洗钱活动的上游犯罪类...
  • 金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在...
  • 法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基...
  • 《金融机构反洗钱规定》的施行时间是()。