单项选择题

以下情形应作为可疑交易报告的是()

A.开户后短期内大量买卖证券
B.客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付
C.交易量较小的客户,要求将大量资金划转到他人账户
D.客户要求基金份额非交易过户

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单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是()。

A.5个工作日内,含5个工作日
B.10个工作日内,含10个工作日
C.15个工作日内,含15个工作日
D.20个工作日内,含20个工作日

单项选择题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正;情节严重的,处()万元以上()万元以下罚款。正确答案为()

A.20;50
B.10;50
C.50;100
D.20;100

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