单项选择题
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和行政执法机关打击洗钱活动。
A.中国人民银行
B.司法机关
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
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试题
单项选择题
侦查机关接到报案后,对已依照前款规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照()的规定采取冻结措施。
A.行政诉讼法
B.刑事诉讼法
C.民事诉讼法
D.反洗钱法
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单项选择题
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生()的,应当及时更新客户身份资料。
A.丢失
B.损害
C.变更
D.毁损
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