多项选择题
A、现场检查工作方案、现场检查通知书、检查工作底稿 B、谈话记录、检查意见书、资料调阅清单 C、检查取证记录、检查事实确认书 D、行政处罚告知书、行政处罚决定书
A、与洗钱高风险国家和地区有业务联系 B、没有客户交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或用途。 C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易 D、客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付
A、通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系 B、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移 C、非法吸收存款，隐瞒犯罪所得 D、利用别人的帐户提现，切断洗钱线索 E、通过购买彩票进行洗钱