多项选择题
A、通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系 B、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移 C、非法吸收存款，隐瞒犯罪所得 D、利用别人的帐户提现，切断洗钱线索 E、通过购买彩票进行洗钱
A、组织、协调全国的反洗钱工作 B、负责反洗钱的资金监测 C、在职责范围内调查可疑交易活动 D、对洗钱活动进行依法定罪 E、接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密
A、现场检查的主体必须合法 B、现场检查适用的法律法规和规章要准确 C、现场检查的程序必须合法 D、现场检查的形式要合法E、现场检查的人员必须合法