多项选择题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。
A.一级分行
B.二级分行
C.一级支行
D.二级支行
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多项选择题
合规管理部门应()、()、()的向管理层提供定性描述的合规风险状况报告。
A.及时
B.定时
C.全面
D.完整
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多项选择题
合规风险是指本行因未能遵循合规要求可能遭受()的风险。
A.法律制裁
B.监管处罚
C.财务损失
D.声誉损失
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