金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交（）机关依法追究刑事责任。

下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。

A.居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的
B.居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的
C.居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的
D.上述A、B、C全是

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金融机构为客户办理外汇业务应当核对其真实身份信息，主要包括（）等信息。

A.单位名称
B.法定代表人或负责人姓名
C.开户的证明文件
D.上述全对

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