单项选择题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的有效期为()。
A.24小时
B.48小时
C.3天
D.7天
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试题
单项选择题
可疑交易第一条标准“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。”中的“短期”是指()。
A.5日以内
B.5个工作日以内
C.10日以内
D.10个工作日以内
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单项选择题
下列执法机关中无权同时办理查询、冻结、扣划单位存款的有()。
A.人民法院
B.税务机关
C.海关
D.人民检察院
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