所有国家和地区的立法都将所有犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪。

现代意义上的洗钱历史可以追溯到20世纪20年代的美国。 点击查看答案

销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金融机构可依赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不需承担未履行客户身份识别义务的责任。 点击查看答案