多项选择题

从业机构终止业务活动时,应当按照相关行业主管部门及中国人民银行要求处理前款所述()。

A.信息
B.数据
C.资料

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热门 试题

多项选择题
从业机构应当按照法律法规和行业规则规定的(),妥善保存开展客户身份识别、交易监测分析、大额交易报告和可疑交易报告等反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料,确保能够完整重现每笔交易,确保相关工作可追溯。

A.保存范围
B.保存期限
C.技术标准

问答题
从业机构应当对哪些恐怖组织和恐怖活动人员名单开展实时监测?
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