多项选择题
A.内部风险 B.外部风险 C.洗钱风险 D.重大风险
A.客户信息的公开程度 B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道 C.自然人客户年龄 D.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息
A.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》 B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》 C.《中国农业银行客户身份识别操作规程》 D.《中国农业银行黑名单监测管理规定》