多项选择题
A.未按规定对职工进行反洗钱培训的 B.未按照规定履行客户身份识别义务的 C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 D.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.接收并分析人民币、外币大额交易和可以交易报告 C.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息 D.开展反洗钱培训和宣传工作
A.伪造商业票据 B.走私 C.利用犯罪所得购置不动产 D.通过证券和保险业