多项选择题
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式资产 B、协助将非法财产转换为现金、金融票据、有价证券的 C、以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪 D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他资产形式财产 F、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式财产
A、“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“短期”指10个工作日内，含10个工作日。 B、“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中“长期”指6个月以上。 C、“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“频繁”指交易行为营业日每天发生3次以上，或营业日每天发生持续3天以上。 D、“当日累计人民币交易20万元以上的现金支取”中“以上”包括本数。
A、没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。 B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的。 C、长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。 D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。