问答题
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,应当承担怎样的法律责任?
【参考答案】
国务院反洗钱行政主管部门或者授权的设区的市一级以上派出机构处对其处以伍拾万元以上五百万元以下的罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
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未分类题
肿瘤的免疫治疗需要( )A.诱导和维持免疫耐受B.解除免疫耐受C.两者均是D.两者均否自身免疫性疾病的治疗需要( )A.诱导和维持免疫耐受B.解除免疫耐受C.两者均是D.两者均否SLE的治疗需要( )A.诱导和维持免疫耐受B.解除免疫耐受C.两者均是D.两者均否防治移植排斥反应需要( )A.诱导和维持免疫耐受B.解除免疫耐受C.两者均是D.两者均否请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!
A.诱导和维持免疫耐受
B.解除免疫耐受
C.两者均是
D.两者均否
自身免疫性疾病的治疗需要(
B.诱导和维持免疫耐受
B.解除免疫耐受
C.两者均是
D.两者均否
SLE的治疗需要(
C.诱导和维持免疫耐受
B.解除免疫耐受
C.两者均是
D.两者均否
防治移植排斥反应需要(
D.诱导和维持免疫耐受
B.解除免疫耐受
C.两者均是
D.两者均否
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未分类题
2001年5月底,美国联邦调查局向中国警方提供了中国某犯罪集团通过留美学生张丹和李小梅洗钱的线索,中国公安部门随即对涉嫌公司进行了调查。美方提供的线索显示,1998年-2000年间,美国加州多家银行收到由中国电汇的总计1100多万美元汇款,交易次数约350次,而且几乎每一笔汇款都在几天内又汇回了中国内地。2001年6月9日,黑龙江外汇管理部门与当地公安机关成立调查组,兵分两路,赴绥芬河、沈阳、北京等地开展进一步深入调查,摸清了张淑云等人非法买卖外汇及洗钱的全过程:张淑云从沈阳等地将人民币汇入其在某国有银行的账户,同时向其认识的几家绥芬河公司购买报关单,由银行职员付给各公司卖报关单的钱,有时甚至通过银行直接向几家公司购买。1998年9月-2000年7月,张淑云先后利用买来的报关单,向这家国有银行购汇153笔,金额1076万美元。然后,张淑云把钱汇往美国张丹或李晓梅的指定账户。款到美国后,张丹、李晓梅再将汇款拆分成若干笔,汇回国内多个个人账户。张淑云提现后在黑市抛售,或直接汇入委托公司的账户。问题:分析本案例的可疑特征?
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