多项选择题

对于洗钱者而言的保密天堂通常具有( )特征。

A．有自由的公司法
B．有严格的银行保密法
C．有严格的公司保密法
D．有宽松的金融规则
E．市场经济发达
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
中国银行业监督管理委员会、中国证券业监督管理委员会、中国保险业监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院金融监督管理机构的反洗钱职责包括( )。
A．参与制定所监督管理的金融机构的反洗钱规章
B．对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C．审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准
D．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
E．组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
多项选择题
下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的有( )。
A．匿名存储
B．伪造商业票据
C．利用银行贷款掩饰犯罪收益
D．控制银行和其他金融机构
E．伪造货币
相关试题