单项选择题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
A.培植阶段
B.处置阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段
点击查看答案&解析
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
单项选择题
下列行为中,( )不属于持有、使用假币罪的范畴。
A.使用假币购买商品
B.将假币存入银行或者兑换其他货币
C.使用假币参与赌博
D.以假币作为资信证明
点击查看答案&解析
单项选择题
《巴塞尔资本协议》规定银行的资本与风险加权总资产之比不得低于( ),其中核心资本与风险加权总资产之比不得低于( )。
A.8%;4%
B.10%;5%
C.8%;5%
D.10%;4%
点击查看答案&解析
相关试题
以下对金融犯罪主观方面的表述,错误的有(...
我国的股票根据上市地点及股票投资者的不同...
以下做法错误的是( )。
以下不属于礼貌服务内容的是( )。
以下关于银行业从业的基本准则说法,错误的...