单项选择题

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。

A．可以是任何单位和个人
B．只能是金融机构
C．只能是金融机构工作人员或金融机构
D．只能是金融机构工作人员
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单项选择题
在现称为“五大行”的五家商业银行中，最早实行股份制的银行是( )，最迟开始股份制改造的银行是( )。
A．交通银行；中国农业银行
B．中国银行；中国工商银行
C．中国银行；中国农业银行
D．交通银行；中国工商银行
单项选择题
银行不适当的未来发展规划可能威胁银行整体未来发展，这种潜在风险叫做( )。
A．战略风险
B．法律风险
C．市场风险
D．操作风险
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