多项选择题

银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

A．除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B．熟知银行的反洗钱义务
C．保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D．在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额交易和可疑交易
E．遇有国家机关查询客户资料，不论是否合法，都不能透露
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
衡量商业银行盈利能力的财务指标主要有( )。
A．资产收益率
B．资本收益率
C．银行利润率、市盈率
D．非利息净收入率
E．普通股每股盈余、普通股每股股利、每股净资产
多项选择题
可以开立临时存款账户的情形包括( )。
A．设立临时机构
B．异地临时经营活动
C．异地业务往来
D．注册验资
E．开设分公司
相关试题