单项选择题

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

A．培植阶段
B．处置阶段
C．融合阶段
D．清洗阶段
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
银行风险管理是一项复杂的系统工程，必须建立在稳健扎实的基础之上。以下不属于风险管理基础的是( )。
A．风险治理基础
B．组织架构基础
C．公司治理基础
D．风险文化基础
单项选择题
教育消费根据对象不同分为( )和子女教育消费两种。
A．个人教育消费
B．亲人教育消费
C．企业教育消费
D．老人教育消费
相关试题