多项选择题

银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

A．除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B．熟知银行的反洗钱义务
C．保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D．在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E．银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
根据《银行业从业人员职业操守》，银行业从业人员在与客户的接触中，做法不当的有( )。
A．邀请客户在员工餐厅吃工作餐
B．客户是上帝，应当满足客户的一切要求
C．每天都有与客户的娱乐活动
D．在过年时向客户寄送贺年卡并打电话问候
E．赠送客户当地商场消费卡
多项选择题
法人一般分为( )。
A．企业法人
B．机构法人
C．事业单位法人
D．社会团体法人
E．机关法人
相关试题