单项选择题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的( )行为会受到行政处分。

A．泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
B．未按照规定建立反洗钱内部控制制度
C．未按照规定对职工进行反洗钱培训
D．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
下列不属于中国银行业监督管理委员会监管标准的是( )。
A．促进金融创新
B．对监管者和被监管者两方面都应当实施严格明确的问责制
C．努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争能力
D．增进公众对现代金融的了解
单项选择题
《巴塞尔新资本协议》将( )作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标。
A．风险加权资产
B．资本充足率
C．附属资本
D．核心资本
相关试题