多项选择题

金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的是( )。

A．按照规定建立反洗钱内部控制制度
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C．发现涉嫌犯罪的，及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
D．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
属于“一行三会”范畴的是( )。
A．银行业协会
B．社保理事会
C．中国人民银行
D．中国银行业监督管理委员会
多项选择题
中国银行业协会的最高权力机关由( )构成。
A．常务理事
B．全体会员
C．理事会
D．准会员
相关试题