多项选择题

银行资本的作用不包括( )。

A．满足银行正常经营对短期资金的需要
B．发放贷款的资金来源
C．为银行管理尤其是风险管理提供最根本的驱动力
D．限制银行过度业务扩张和风险承担
E．吸收损失和维持市场信心
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多项选择题
金融机构的反洗钱义务有( )。
A．健全反洗钱内控制度
B．建立客户身份识别制度
C．建立客户身份资料和交易记录保持制度
D．执行大额交易和可疑交易报告制定
E．开展反洗钱培训和宣传工作
多项选择题
根据《反洗钱法》规定，金融机构违反保密规定，泄露有关信息的给予以下处分 ( )。
A．责令限期改正
B．情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款
C．追究刑事责任
D．情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员，处5万元以上50万元以下罚款
E．情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停止整顿或者吊销其经营许可证
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