多项选择题

常见的洗钱方式包括( )。

A．借用金融机构
B．伪造商业票据
C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D．通过证券和保险业洗钱
E．空壳公司
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多项选择题
下列关于违反银行业监督管理规定的处罚措施的说法，正确的有( )。
A．对银行从业人员的行政处罚是对其犯罪行为的法律制裁
B．对银行从业人员的行政处分措施包括警告、记过、降级、开除等
C．对银行从业人员进行管制是对其触犯《刑法》的一种制裁措施
D．吊销银行某业务许可证是一种行政处分
E．某银行从业人员违规查询账户可能受到行政处分
多项选择题
银行业犯罪中的金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的( )等银行结算凭证进行诈骗活动的行为。
A．委托收款凭证
B．货币
C．汇款凭证
D．银行存单
E．银行本票
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