多项选择题

以下关于反洗钱的说法正确的是( )。

A．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

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热门试题

多项选择题

在( )的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。

A．检查人员多于2人
B．检查人员未出示合法证件
C．检查人员少于2人
D．检查人员未出示检查通知书

多项选择题

有关“接受监管”的正确做法是( )。

A．银行业从业人员应当接受银行业监管部门的监管
B．银行业从业人员应当与监管部门建立并保持良好的关系
C．为维护所在机构形象，不应向监管部门披露负面信息
D．银行业从业人员应当严格遵守法律法规，对监管机构坦诚和诚实