多项选择题

银行业金融机构违反审慎经营规则且限期未改的，银监会或者其省一级派出机构经负责人批准，可以区别情形，采取下列措施（）。

A．停止批准开办新业务
B．限制分配红利
C．责令调整董事、高级管理人员的权利
D．停止批准增设分支机构
E．责令控股股东转让股权

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多项选择题
《巴塞尔新资本协议》要求银行信息披露的范围包括（）。

A．资本充足率
B．资本构成
C．风险敞口
D．管理过程
E．风险管理策略
多项选择题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。

A．健全反洗钱内控制度
B．建立客户身份识别制度
C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E．金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
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