单项选择题

判断洗钱行为的直观标准是( )。

A．客户身份
B．行为方式
C．可疑大额交易
D．行为目的
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单项选择题
某金融专业刚毕业的男性客户到银行办理业务，他以自己对某些风险的理解不够为理由，礼貌地邀请办理业务的一名年轻女性工作人员下班后单独为其解释。该女性工作人员恰当的做法是( )。
A．认为该客户的要求属于工作人员的职责之一，必须满足其要求
B．认为这是不合理的邀请，坚决不能做
C．认为若是解释业务，应尽量在上班时间在工作场所进行
D．让保安人员立即驱逐该客户
单项选择题
在银行为国际贸易提供的支付结算及带有贸易融资功能的支付结算方式中，通常采用的结算方式是( )。
A．汇票、本票、支票和汇款
B．汇票、本票、支票
C．汇款、信用证及托收
D．电子汇兑、网上支付
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