多项选择题

下列关于反洗钱的叙述，正确的是( )。

A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D．只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E．任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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热门试题

多项选择题

根据《中华人民共和国刑法》的规定，以下属于金融诈骗的违法行为是( )。

A．编造引进资金的理由从银行贷款
B．上市公司董事长变更，没有进行披露
C．自制信用卡从银行提款机提款
D．提供不完整的财务报表，以获取银行贷款
E．套取金融机构信贷资金高利转贷他人

多项选择题

发行金融债券的主体有( )。

A．政策性银行
B．中央银行
C．商业银行
D．企业集团财务公司
E．其他金融机构